东北证券(000686) 最新公司公告|查股网

						东北证券股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    1．本次会议无否决或修改议案的情况；
    2．本次会议无新议案提交表决。
    二、会议通知情况
    2010年3月24日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
    三、会议召开情况
    1．会议召开时间：2010年4月13日上午9点；
    2．会议召开地点：公司7楼会议室；
    3．会议召开方式：采用现场记名投票表决的方式；
    4．会议召集人：公司董事会；
    5．会议主持人：公司董事长矫正中先生；
    6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    四、会议出席情况
    参加会议的股东及股东代理人合计4人，代表股份数445,121,317股，占公司总股份数的69.62%。
    五、议案审议和表决情况
    通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
    1．审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    2．审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    3．审议通过了《公司2009年度财务决算报告》的议案；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    4．审议通过了《公司2009年度利润分配预案》的议案；
    经中准会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利润为912,672,113.15 元。公司分别按10%提取法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金后，加上以前年度未分配利润904,340,376.31 元，公司可供股东分配的利润为1,543,210,855.50 元。
    公司2009 度利润分配预案如下：
    以2009 年末总股本639,312,448 股为基数，向全体股东每10 股派1.5 元 （含税），共派现金95,896,867.20 元。派现后未分配利润为1,447,313,988.30元，转入下一年度。
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    5．审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》的议案；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    6．审议通过了《聘任2010年度审计机构的议案》；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    7. 审议通过了《设立全资直接投资子公司开展直接投资业务的议案》；
    表决结果：赞成445,121,317股，占出席会议的股东所持有效表决权股数的100%；反对0股；弃权0股；
    此议案获得通过。
    六、公司独立董事就2009年履职情况在此次股东大会上做了述职报告。
    七、律师见证情况
    1．律师事务所名称：北京市德恒律师事务所
    2．律师姓名：杨继红、赵怀亮
    3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人的资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    八、备查文件
    1. 东北证券股份有限公司2009年度股东大会决议。
    2. 北京市德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司召开2009年度股东大会的见
    证意见。
    特此公告。 
    东北证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十四日