东北证券(000686) 最新公司公告|查股网

						东北证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北证券股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2010年4月20日在公司会议室召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事7人，有6名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，董事高福波由于出差委托董事杨树财代为出席并代为行使表决权，董事邱荣生由于出差委托董事杨树财代为出席并代为行使表决权，董事高宝祥由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权，独立董事刘积斌由于出差委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权，独立董事曹和平由于出差委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长矫正中先生主持，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2010年第一季度报告的议案》，
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    二、审议通过了《授权公司经营层向青海玉树地震灾区捐款的议案》，
    公司董事会授权经营层办理向青海玉树地震灾区捐款的相关事宜，金额为人民币50万元。
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    特此公告。 
    东北证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十一日