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						东北证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北证券股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年7月28日在公司会议室召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事11人，有2名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中董事高福波由于出差委托董事邱荣生代为出席并代为行使表决权，独立董事杜少先由于出差委托独立董事徐铁君代为出席并代为行使表决权。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长矫正中先生主持，以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要的议案》，
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    二、审议通过了《公司2010年中期合规工作报告》的议案，
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    三、审议通过了《制定的议案》，
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    特此公告。
    东北证券股份有限公司董事会
    　　二○一○年七月三十日