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						东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    东北证券股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议于2010年9月21日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
    一、《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》，
    鉴于公司已经取得为期货公司提供中间介绍业务资格和直接投资业务资格，公司拟对《章程》中业务范围进行修改，并同时拟提请公司股东大会授权公司董事会办理本次《章程》修改的相关手续。
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。 
    二、《修改〈东北证券股份有限公司合规管理制度〉的议案》， 
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    三、《提议召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》， 
    公司董事会提议于2010年10月12日上午9：00时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，审议以下事项： 
    1.《修改〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》, 
    表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。 
    特此公告。 
    东北证券股份有限公司董事会 
    　　二○一○年九月二十七日