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						中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
　　
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年7月19日以书面方式发出，会议于2010年7月29日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长刘芝旭先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　全体与会董事逐项审议并表决了如下议案：
　　一、《2010年半年度报告全文及摘要》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》
　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。
　　《2010年半年度报告全文》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》将刊登在2010年7月31日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告
　　中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月二十九日