中汇医药(000809) 最新公司公告|查股网

						四川中汇医药（集团）股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     2010年3月9日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知。本次会议于2010 年 3 月 19 日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事张景文先生因公出差未能出席会议委托独立董事辜明安先生行使表决权。5名监事和全体高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议： 
     一、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     二、审议通过了《公司2009年年度报告及摘要》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     三、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     四、审议通过了《关于 2009年度利润分配预案的议案》。经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计，2009年度公司实现净利润-5,376,091.41元，加上公司上年未分配利润-16,512,763.01 元，可供股东分配利润为-21,447,628.26元。根据本《公司章程》的有关规定，公司2009年实现的净利润和未分配利润为亏损，因此，本年度不分配，也不进行资本公积金转增股本。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     五、审议通过了《独立董事2009年度述职报告》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     六、审议通过了《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2009年度审计工作总结》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为： 
2009 年度公司聘请的四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。为此，董事会审计委员会向董事会提请继续聘请“具有证券期货相关业务资格的会计师事务所”四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务审计机构，聘期一年。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 
     八、审议通过了《内部控制自我评价报告》。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 
     九、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。公司召开 2009 年度股东大会的时间另行通知。 
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 
     上述议案中除议案九外，其余议案须提交 2009 年度股东大会审议通过后实施。 
    特此公告。 
                               四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会 
                                       二0一0年三月十九日