中汇医药(000809) 最新公司公告|查股网

						四川中汇医药（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    ·本次会议无否决或修改提案的情况；
    ·本次会议无新增提案提交表决。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2010年6月29日上午10:00。
    2.召开地点：本公司办公大楼三楼会议室。
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
    5.主持人：公司董事长封玮先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 
    三、会议的出席情况
    出席本次股东大会的股东(代理人)2人，代表股份44,345,145股、占公司有表决权总股份38.70%。
    公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
    四、提案审议和表决情况
    (一)《公司2009年度董事会工作报告》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (二)《公司2009年度监事会工作报告》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (三)《公司2009年年度报告及摘要》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (四)《公司2009年度财务决算报告》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (五)《关于2009年度利润分配预案的议案》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (六)《独立董事2009年度述职报告》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (七)《公司董事会审计委员会关于四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司2009年度审计工作总结》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (八)《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    (九)《内部控制自我评价报告》；
    同意44,345,145股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市凯文律师事务所
    2.律师姓名：秦庆华
    3.结论性意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
    特此公告。
    四川中汇医药(集团)股份有限公司董事会
    　　二0一0年六月二十九日