中汇医药(000809) 最新公司公告|查股网

						四川中汇医药（集团）股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2010年8月6日，四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会以电话、电子邮件等形式发出关于召开公司第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于2010年8月16日在公司办公大楼三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事6人，董事长封玮先生因公出差未能出席会议委托副董事长张沛先生主持会议并代为行使表决权，独立董事张景文先生、毛洪涛先生因公出差未能出席会议委托独立董事辜明安先生代为行使表决权。部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司2010年半年度报告及摘要》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《内幕信息知情人登记制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《外部信息使用人管理制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过了《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司关联董事封玮先生、张沛先生、郭成辉先生均回避表决，出席本次会议的6名非关联董事对此议案进行表决并通过。
    就公司将全部资产及负债出售给四川怡和企业(集团)有限责任公司同时向特定对象铁岭财政资产经营有限公司、北京润蓝筹投资有限公司、罗德安、付驹、北京三助嘉禾投资顾问有限公司非公开发行股份购买其持有的铁岭财京投资有限公司(以下简称“铁岭财京”)100%的股权(以下简称“本次重大资产重组”)事宜，公司于2009年7月20日召开的第七届董事会第三次会议、2009年9月15日召开2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》(以下简称“本次重大资产重组方案决议”)，其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。
    由于本次重大资产重组尚需中国证券监督管理委员会核准，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至2011年9月14日，除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    四川中汇医药（集团）股份有限公司董事会
    　　二0一0年八月十六日