陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网

						陕西金叶科教集团股份有限公司四届监事会第十三次会议决议公告 
    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    陕西金叶科教集团股份有限公司四届监事会第十三次会议于2010年3月12日在云南腾冲国际高尔夫旅游度假大饭店召开。会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席王洲锁先生主持本次监事会会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了下列议题：
    1、《公司2009年年度报告及其摘要》
    监事会认为：公司2009年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高管人员和其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏年度报告内容的行为。
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    2、《公司2009年度监事会工作报告》
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    3、《公司2009年度财务决算报告》
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    4、《关于公司2009年度利润分配的议案》
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润21,361,580.90元,提取10%的法定盈余公积金2,136,158.09元后，加上年初未分配利润24,605,577.13元,可供分配的利润为43,830,999.94元，资本公积金
    49,354,820.06元。根据公司实际情况,考虑到公司生产经营、“金叶科技工业园”二期建设及朱宏路老厂区项目需要大量资金，经公司四届监事会第十三次会议审议通过：公司2009年度不进行利润分配,也不进行资本金转增股本。
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    5、《公司2010年度经营性关联交易总额（预计）的议案》
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    6、《公司2009年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见：公司结合自身的实际情况建立健全了相应的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证了公司生产经营活动的正常进行，维护了公司资产的安全和完整；公司内部组织结构较完善，内部审计部门及人员配备齐全到位，独立行使职权，有效的实施了内部控制的重点及监督措施；未发现违反法律法规、《上市公司内部控制指引》及公司相关制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    7、《关于监事会换届选举的议案》
    公司第四届监事会任期业已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，拟提名：王洲锁、顾德刚为公司第五届监事会监事候选人。新一届监事会由3人组成（其中1人为职工代表监事，自公司职代会选举通过之日起生效）任期三年。（监事候选人简历附后）
    同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。
    特此公告 
    陕西金叶科教集团股份有限公司
    监事会
    二○一○年三月十六日 
    附件：监事简历
    王洲锁先生简历
    王洲锁，男，汉族，1964年5月出生，中共党员，会计师，1985年7月参加工作，工商管理硕士。历任陕西省烟草专卖局销售处科员、副主任科员，陕西省烟草专卖局（公司）核算中心科长，整顿办主任科员。现任本公司第四届监事会主席、党委副书记，西工大明德学院监事会主席。
    王洲锁先生现任本公司第四届监事会主席、党委副书记，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    顾德刚先生简历
    顾德刚，男，汉族，1953年10月出生，1970年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级经济师。历任陕西省计委文教处主任科员，陕西省投资公司副处长、处长，陕西省投资公司副总经理、本公司第三届董事会副董事长、湖北金叶玉阳化纤有限公司董事。现任陕西省产业投资有限公司总经理、本公司第四届监事会监事。
    　　顾德刚先生现任本公司第四届监事会监事，与本公司存在关联关系。其本人未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。