陕西金叶(000812) 最新公司公告|查股网

						陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事局第九次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    陕西金叶科教集团股份有限公司四届董事局第九次会议于2010年3月2日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于2010年3月12日在云南腾冲国际高尔夫旅游度假大饭店召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事杨嵘由于工作原因未能参加会议，委托独立董事李祥军参加会议并行使表决权，董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下：
    一、《公司2009年度董事局工作报告》；
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、《公司2009年度总裁工作报告》；
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、《公司2009年年度报告及其摘要》；
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    四、《公司2009年度财务决算报告》；
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    五、《2010年度集团公司本部及子公司生产经营计划》；
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    六、《关于公司2009年度利润分配的议案》；
    经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，母公司2009年度实现净利润21,361,580.90元,提取10%的法定盈余公积金2,136,158.09元后，加上年初未分配利润24,605,577.13元,可供分配的利润为43,830,999.94元，资本公积金 49,354,820.06元。根据公司实际情况,考虑到公司生产经营、“金叶科技工业园”二期建设及朱宏路老厂区项目需要大量资金，经公司四届董事局第九次会议审议通过：公司2009年度不进行利润分配,也不进行资本金转增股本。
    公司独立董事同意上述预案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的长远发展和广大投资者的根本利益。
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    七、《公司2009年度内部控制自我评价报告》；
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    八、《公司2010年度经营性关联交易总额（预计）的议案》；
    关联董事陈晖先生回避表决。
    独立董事事前了解并认可该议案。
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    九、《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；
    经公司审计委员会提议，拟继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，审计费25万元。
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    十、《公司定期报告工作制度》；
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    十一、《公司内幕知情人登记与报备制度》
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    十二、《关于董事局换届选举的议案》
    公司第四届董事局任期业已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事局提名委员会审议通过，董事局提名：袁汉源，陈晖，
    张曼军，闫举纲，吴海宁，王文强为公司第五届董事局董事候选人；提名李禄安，李祥军，杨嵘为公司第五届董事局独立董事候选人。新一届董事局由9人组成，任期三年，自2009年度股东大会选举通过之日起计算。（董事、独立董事候选人简历及提名人声明、独立董事候选人声明附后）
    根据有关规定，为了确保董事局工作的正常运作，第四届董事局的现有董事在新一届董事局产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事局产生之日起，方自动卸任。
    董事张曼军先生、苟继峰先生认为本次提名董事候选人协商不充分，投反对票；董事陈晖先生投弃权票。
    独立董事对公司董事局换届选举发表的独立意见：本次董事局换届选举符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反《公司法》等相关法律规定的人员。同意提名袁汉源，陈晖，张曼军，闫举纲，吴海宁，王文强为公司第五届董事局董事候选人，同意提名李禄安，李祥军，杨嵘为公司第五届董事局独立董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    该预案须经公司2009年度股东大会审议批准。
    同意6票，反对2票，弃权1票，表决通过。
    十三、《关于受让陕西金叶滤材有限责任公司股权的议案》；
    同意3票，反对3票，弃权3票，表决未能通过。
    董事局认为，在对陕西金叶滤材有限责任公司治理规范，明确发展方向后，再行讨论。
    十四、《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
    公司定于2010年4月9日（星期五）召开2009年度股东大会。（详细内容见《关于召开2009年度股东大会通知》）
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    特此公告 
    陕西金叶科教集团股份有限公司
    董 事 局
    二○一○年三月十六日 
    附件一：董事候选人简历
    袁汉源先生简历
    袁汉源，男，1962年4月16日出生，广东省惠来县人，香港永久居民，硕士研究生学历。历任广州华南纺织有限公司销售部经理，汉华（香港）企业有限公司董事总经理，香港万裕发展有限公司董事总经理。现任香港万裕（集团）发展有限公司董事局主席兼总裁，中国万裕（集团）有限公司董事局主席，新加坡万裕（集团）发展有限公司董事长，美国万裕（集团）有限公司董事长，本公司第四届董事局主席、西北工业大学明德学院董事长、陕西金叶房地产开发有限责任公司董事长、陕西金叶万润置业有限公司董事长。
    主要社会职务有：国家西部大开发经济顾问、中华全国工商业联合会联谊会副理事长，中华全国青年联合会委员，中国听力医学发展基金会（香港）主席，中国政治协商会议云南省委员会委员，云南大学常务校董，陕西省青年联合会副主席，香港中华总商会永久会员，香港工业家协会会员，香港青年联会常务会董，香港国民教育促进会副会长等。
    袁汉源先生是万裕文化产业有限公司（本公司第一大股东）的实际控制人，现任本公司董事局主席，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    陈晖先生简历
    陈晖，男，1961年3月出生，1984年7月参加工作，1983年加入中国共产
    党，研究生学历。曾在延安地区计委工作，1992年9月任陕西省烟草专卖局（公司）计划处副处长，1997年10月任陕西省烟草实业有限公司副总经理（正处级），2000年3月任宝鸡卷烟厂厂长、党委副书记，2003年8月任宝鸡卷烟厂厂长、党委书记，2003年12月任陕西中烟工业公司副总经理、党组成员，2007年12月至今任陕西中烟工业公司总经理、党组书记。
    陈晖先生现任陕西中烟工业公司总经理、党组书记，本公司董事局副主席，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    张曼军先生简历
    张曼军，男，汉族，1952年出生，1968年12月参加工作，中共党员，大学文化程度，高级工程师职称，籍贯陕西省西安市人。历任陕西省烟草专卖局（公司）物资设备处（分公司）干部、副处长、副经理、处长、经理，陕西省卷烟材料厂厂长、党支部书记，陕西省烟草专卖局（公司）经济运行处处长，本公司第三届董事会董事。现任中国烟草总公司陕西省公司副总经理、中共陕西省烟草专卖局（公司）党组成员、本公司第四届董事局副主席，西北工业大学明德学院副董事长。
    张曼军先生现任中国烟草总公司陕西省公司副总经理，本公司董事局副主席，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    闫举纲先生简历
    闫举纲，男，1972年出生，陕西韩城人，管理学博士。历任西安金牛锅炉股份有限公司技术发展部助理工程师，西安交大长天软件股份有限公司常务副总经理、董事会秘书，陕西海升果业发展股份有限公司副总经理。现任万裕文化产业有限公司董事、副总经理，本公司第四届董事局董事，西北工业大学明德学院
    董事，湖北金叶玉阳化纤有限公司董事，西安金叶西工大软件股份有限公司董事。
    闫举纲先生现任本公司董事，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    吴海宁先生简历
    吴海宁,男,1968年3月5日出生,四川遂宁人，大学本科学历。历任四川绵阳五洲电源厂工程师，韩国新马士电子有限公司销售主管，柯达(中国)成都、重庆、昆明办事处销售主管、重点客户经理，成都鑫森堂建材有限公司总经理。现任中国万裕(集团)有限公司副总裁，本公司第四届董事局董事，陕西金叶房地产开发有限责任公司董事，陕西金叶国际经济发展有限公司董事。
    吴海宁先生是中国万裕(集团)有限公司副总裁，本公司董事，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    王文强先生简历
    王文强，男，1961年6月30日出生，福建人，1982年7月参加工作，中共党员，硕士研究生。历任国营远东机械制造公司设计员，陕西省经济委员会主任科员，陕西省经济贸易委员会主任科员、副处长，陕西省国有资产监督管理委员会副处长、调研员。现任陕西省国有资产经营有限公司副总经理。
    王文强先生现任陕西省国有资产经营有限公司副总经理，与本公司不存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    附件二：独立董事候选人简历
    李禄安简历
    李禄安，男，1943年9月8日出生，汉族，中共党员，1966年7月参加工作，大学学历。历任云南国防工办所属969厂总工程师、厂长，云南蓝箭汽车总厂副厂长，云南省经济技术协作办公室主任、党组书记，云南省旅游局局长、党组书记，中国国旅集团董事长，国旅总社总经理，中国国际旅行社（日本）公司董事长，香港中国国际旅行社董事长，香港tom.com 华厦旅游网董事长，国旅
    联合股份有限公司(SH.600358) 董事长。现任北京物美商业集团股份有限公司
    (HK.8277) 独立董事、本公司第四届董事局独立董事。
    李禄安先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前，李禄安先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
    李祥军先生简历
    李祥军，男，1962年12月出生，会计学硕士，经济师，注册会计师，注册税务师。复旦大学EMBA毕业，长期从事审计工作，曾任政府审计局干部，后长期从事社会审计工作。现任中勤万信会计师事务所合伙人、总经理，本公司第四届董事局独立董事。
    李祥军先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前，李祥军先生未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
    杨嵘女士简历
    杨嵘，女，1960年10月出生，1986年参加工作，管理学博士，教授，硕士生导师。历任西安地质学院教师，西安石油大学经济管理学院教授；曾长期在西
    安石油大学从事金融、证券等教学研究及管理工作，具有丰富的证券投资知识及管理经验，发表过此方面的学术专著。现任西安石油大学经济管理学院教授、硕士生导师，本公司第四届董事局独立董事，陕西省天然气股份有限公司独立董事，西安航空动力股份有限公司独立董事。
    杨嵘女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。截止目前，杨嵘女士持有本公司7,655股股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，最近3年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
    附件三：独立董事提名人声明
    陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人陕西金叶科教集团股份有限公司董事局现就提名李禄安、李祥军、杨嵘为陕西金叶科教集团股份有限公司第五届董事局独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西金叶科教集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任陕西金叶科教集团股份有限公司第五届董事局独立董事候选人，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合陕西金叶科教集团股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
    （一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西金叶科教集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    （二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有陕西金叶科教集团股份有
    限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
    （三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西金叶科教集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    （四）被提名人不是为陕西金叶科教集团股份有限公司或其附属企业、陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
    （五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
    （六）被提名人不在与陕西金叶科教集团股份有限公司及其附属企业或者陕西金叶科教集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
    四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
    五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
    六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
    八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
    九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
    十、包括陕西金叶科教集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在陕西金叶科教集团股份有限公司未连续任职超过六年；
    十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
    规定取得独立董事资格证书；
    十二、被提名人当选后，陕西金叶科教集团股份有限公司董事局成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
    十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
    提名人：陕西金叶科教集团股份有限公司 董 事 局
    2010年3月16日
    附件四：独立董事候选人声明
    陕西金叶科教集团股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人李禄安、李祥军、杨嵘，作为陕西金叶科教集团股份有限公司第五届董事局独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与陕西金叶科教集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
    二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
    三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
    五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
    六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
    八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
    九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
    十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
    十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
    十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
    十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
    十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
    十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
    十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
    十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
    十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
    二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
    二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
    包括陕西金叶科教集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在陕西金叶科教集团股份有限公司连续任职六年以上。
    李禄安、李祥军、杨嵘郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：李禄安、李祥军、杨嵘
    　　日 期：2010年3月16日