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						陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第二次会议决议公告 
    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    陕西金叶科教集团股份有限公司五届董事局第二次会议于2010年7月27日以送达、书面（传真）方式发出会议通知，于2010年8月6日在西安芳林苑酒店召开。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李禄安先生由于工作原因未能出席会议,委托独立董事杨嵘女士参加会议并行使表决权。董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议议案表决情况如下：
    一、《公司2010年半年度报告及摘要》
    同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    二、《关于成立陕西金叶印务有限公司（暂定名）的议案》
    为优化法人治理结构，提升公司经营业绩，根据公司经营发展需要,董事局同意成立全资子公司陕西金叶印务有限公司（暂定名，以工商核准为准）。
    一、公司名称：陕西金叶印务有限公司
    二、公司类型：有限责任公司
    三、公司法定地址：中国·西安市高新区丈八四路86号
    四、公司投资人：陕西金叶科教集团股份有限公司
    五、公司经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、文化产业、印刷投资咨询。
    六、注册资本：8000万元（人民币）
    出资形式：实物资产及货币资金
    七、经营期限：50年
    八、公司法人治理结构：设1名执行董事；设1名监事；执行董事任公司法
    定代表人；经营管理层设总经理1名，若干名副总经理。
    董事张曼军认为设立陕西金叶印务有限公司有可能增加管理层级，增大管理费用，投弃权票。
    同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。
    目前，正在办理相关工商手续，本公司将及时披露后续进展情况。
    三、《关于成立陕西好猫卷烟材料有限责任公司（暂定名）的议案》
    为了盘活公司资产，提高资产效率，根据公司实际情况，董事局同意成立全资子公司陕西好猫卷烟材料有限责任公司（暂定名，以工商核准为准）。拟引入烟草配套产业，进一步开发金叶工业园土地和厂房。
    一、公司名称：陕西好猫卷烟材料有限责任公司
    二、公司类型：有限责任公司
    三、公司法定地址：中国·西安市高新区丈八四路86号
    四、公司投资人：陕西金叶科教集团股份有限公司
    五、公司经营范围：烟用滤嘴、烟用纸箱的生产和经营。
    六、注册资本：2000万元（人民币）
    七、经营期限：长期
    八、公司法人治理结构：设立执行董事1名，总经理1名，副总经理若干名。执行董事任法定代表人。
    目前，正在办理相关工商手续，本公司将及时披露后续进展情况。
    独立董事李祥军认为专门成立子公司盘活开发资产的必要性不充分，投弃权票。
    同意8票，反对0票，弃权1票，表决通过。
    特此公告
    陕西金叶科教集团股份有限公司
    董 事 局
    　　二○一○年八月十日