京山轻机(000821) 最新公司公告|查股网

						湖北京山轻工机械股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2010年5月7日召开2009年年度股东大会，具体情况如下：
    一、召开会议基本情况：
    1、会议时间：
    现场会议召开时间：2010年5月7日下午13：30
    网络投票时间为：
    （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5 月7 日上午9：30-11：
    30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；
    （2）通过互联网投票系统投票的时间为2010年5 月 6 日15：00 至2010
    年5 月7日15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
    3、召集人：公司董事会，2009年年度股东经公司六届十四次董事会会议提议，股东大会会议召开合法、合规，符合有关法律、法规和本公司章程。
    4、召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    5、出席对象：
    （1）截止2010年5月4日下午3:00 收市后，在中国证劵登记结算有限责
    任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式参加本
    次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师和其他邀请人员等。
    二、会议审议事项：
    1、《公司2009年年度报告及摘要》；
    2、《公司2009年董事会工作报告》；
    3、《公司2009年监事会工作报告》；
    4、《公司2009年度财务决算报告》；
    5、《公司2009年度利润分配预案》；
    6、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》；
    7、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
    8、《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
    9、《关于公司日常关联交易的议案》
    上述议案内容，详见刊登于2010年4月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《六届十四次董事会会议决议公告》、《六届十四次监事会决议公告》、《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》、《关于公司日常关联交易的公告》、《公司2009年年报》和年报摘要、《京山轻机2009年度股东大会需审议的相关议案材料》等。
    听取事项：四位独立董事的《独立董事述职报告》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：
    (1) 国家股、法人股股东登记时应提供单位证明、法定代表人身份证、持
    股证明；如委托代理人出席，则另提供法人代表授权委托书、出席人身份证。，
    (2) 出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭
    证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书。
    (3) 委托出席者必须持有委托人亲自签署的授权委托书、受托人身份证、
    委托人股票帐户卡、持股凭证才能办理登记手续。
    (4) 异地股东可使用信函或传真方式预先登记。
    2、登记时间：2010年5月5日、6日（上午9:00 至11:30,下午14:00至
    17:00）
    3、登记地点：湖北京山县经济技术开发区轻机工业园京山轻机证券法律部 联系人：罗贤旭、谢杏平
    联系电话：（0724）7210972
    联系传真：（0724）7210972
    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    1、采用交易系统投票的投票程序
    （1）本次会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5 月7 日上午9：
    30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
    （2）深市投资者投票代码：360821；投票简称：京山投票。
    （3）股东投票的具体流程
    ① 买卖方向为买入投票；
    ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00 元代表议案一，
    2.00 元代表议案二，以此类推，具体如下：
    议案 对应申报价格（元）
    总 议 案 100
    议案一《公司2009年年度报告及摘要》 1
    议案二《公司2009年董事会工作报告》 2
    议案三《公司2009年监事会工作报告》 3
    议案四《公司2009年度财务决算报告》 4
    议案五《公司2009年度利润分配预案》 5
    议案六 《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》 6
    议案七《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 7
    议案八《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公 8
    司审计机构的议案》
    议案九《关于公司日常关联交易的议案》 9.00
    注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
    ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
    表决意见种类 对应的申报股数
    同意 1 股
    反对 2 股
    弃权 3 股
    ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    2、 采用互联网投票的身份认证与投票程序
    （1）股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注
    册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
    (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录以下网址的互联网投票系
    统进行投票：http://wltp.cninfo.com.cn。
    （3）投资者进行投票的时间
    本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2010年5 月7日15：00 时，
    网络投票结束时间为2010 年5 月7日15：00 时。
    五、投票注意事项
    1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00时后登陆深圳证券交易所联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、会议需表决议案内容见2010年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告和材料。
    4、公司将于2010年5月5日发布关于召开2009年年度股东大会的提示性公告。
    特此公告。 
    湖北京山轻工机械股份有限公司
    董 事 会
    二○一○年四月十日 
    附:
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份
    有限公司2009年度股东大会,并代为行使表决权。
    股东帐号: 所持股数:
    委托人签名: 委托人身份证号码:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期: 委托有效期限:
    是否具有表决权:
    参加会议回执
    截止2010年5月4日下午3时，本人(单位)持有湖北京山轻工机械股份有
    限公司股票，拟参加公司2009年度股东大会。
    股东帐号: 所持股数:
    个人股东(签名): 法人股东(签名):
    　　日期: 年 月 日