京山轻机(000821) 最新公司公告|查股网

						湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见的公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据中国证监会的规定，作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在进行仔细核查并问询管理层后，发表独立意见如下：
    1、2009年度，公司与关联方没有发生除日常关联交易外的关联方资金往来，亦不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。
    2、公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
    二、独立董事对续聘会计师事务所的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为京山轻机的独立董事，对公司续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2010年常年会计审计机构事宜，发表如下独立意见：
    我们认为此次续聘中勤万信会计师事务所有限责任公司为公司2010年度常年会计审计机构属正常续聘，对此表示同意。
    三、独立董事对公司日常关联交易的独立意见
    公司在日常经营过程中，需与部分关联方发生业务往来，亦是正常的经营行为。该关联交易，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响。并且有利于公司降低采购成本，保证零部件的及时供应和产品质量。经对关联方生产经营
    情况的了解，企业具有一定的规模，具备履约能力。该关联交易以公允为原则，以市场价和有利上市公司价格执行，无损害公司利益的情况。
    四、独立董事对2009年度利润分配预案的独立意见
    公司六届十四次董事会会议审议通过了《2009年度利润分配预案》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对此发表如下独立意见：
    公司2009年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益，未分配资金用途和使用符合公司发展情况和规划。同意2009年度利润不分配、不实施资本公积金转增股本的预案。同意将该预案提交公司2009年度股东大会审议。
    五、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的意见
    报告期内，公司董事会和经理层修订、审议并通过了公司内部控制制度等一系列公司管理制度，公司已形成了较为完整严密的内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
    公司内部控制重点活动按公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。
    公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    六、关于对公司2009年年报中会计差错更正的意见
    本次会计差错更正处理，理由充分，符合公司实际经营和财务状况,对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。
    七、关于2009 年度证券投资情况的专项说明的意见
    公司报告期内，严格执行证券投资管理的规定，在提高资金利用效率的同时，努力降低风险，规范运作。
    八、关于利用闲置资金购买理财产品的意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事对《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，进行了认真的审议，并对公司经营情况、财务状况、现金流量和公司未来的发展规划等情况进行了必要的审核；同时，在向公司管理层认真调查了本次投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司运用闲置自有资金购买理财产品事项发表如下独立意见：
    公司目前经营情况正常，财务状况较好，利用自有闲置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率。公司专门设立了投资风险控制小组，并有细致的安排措施，资金安全能够得到保障。
    因此，我们对此表示同意，并将督促公司严格按照有关内控制度进行相关投资，控制风险。
    特此公告。 
    独立董事：尹光志
    独立董事：崔忠泽
    独立董事：李燕萍
    独立董事：余玉苗
    　　二○一○年四月十日