超声电子(000823) 最新公司公告|查股网

						广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于2010年10月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于2010年10月21日上午以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，3名监事和董秘参加审议，符合《公司
　　法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：
　　一、广东汕头超声电子股份有限公司2010年第三季度报告（内容见公告编号：2010-023）
　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
　　二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国进出口银行申请人民币5000万元贷款提供信用担保的议案（内容见公告编号：2010-024）该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
　　三、关于延长本公司控股子公司汕头超声显示器有限公司合资经营年限的议案。
　　汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）子公司，为中外合资企业，1991年10月成立，本公司控股75％，外方股东明骏有限公司持股25％。合资经营年限20年，期限为1991年10月26日至2011年10月25日。
　　根据企业发展需要，本公司与明骏有限公司协商一致，拟延长汕头超声显示器有限公司合资经营年限五年。
　　本次决议通过后，由汕头超声显示器有限公司召开董事会审议通过后报汕头市对外贸易经济合作局和汕头市工商行政管理局核准。
　　该项议案表决情况：9票同意，获得全票通过。
　　特此公告。
　　广东汕头超声电子股份有限公司董事会
　　二O一O年十月二十一日