秦川发展(000837) 最新公司公告|查股网

						陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    一、会议通知的发出时间和方式
    陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会第十三次会议，
    于2010年4月15日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第四届董事会第十三次会议于2010年4月25日以通讯方
    式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会
    议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    三、会议审议的情况：
    1、审议通过公司2010年第一季度报告；
    表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
    2、证券投资管理办法（试行）（草案）；
    表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
    3、对外投资管理制度（2010年修订草案）；
    表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
    4、外部信息使用人管理制度（草案）。
    表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票；
    《证券投资管理办法（试行）》、《对外投资管理制度（2010年修
    订）》，《外部信息使用人管理制度》，刊登在深圳证券交易所巨潮资讯
    网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告 
    陕西秦川机械发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年4月27日