秦川发展(000837) 最新公司公告|查股网

						陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
    一、会议通知的发出时间和方式
    陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2010年6月21日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第四届董事会临时会议于2010年6月25日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    三、会议审议的情况：
    1、审议通过关于对外报送未公开信息的议案；
    公司向控股股东、实际控制人和其他相关职能部门报送未公开信息时，将按深交所《上市公司公平信息披露指引》的有关规定及时履行披露义务。
    表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票。
    2、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度（2010年修订）》（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））；
    表决结果：同意票8票，弃权0票，反对0票。
    特此公告
    陕西秦川机械发展股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年6月28日