秦川发展(000837) 最新公司公告|查股网

						陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
　　一、会议通知的发出时间和方式
　　陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会临时会议，于2010 年11 月22 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
　　二、会议召开和出席的情况
　　公司第四届董事会于2010 年11 月25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事8 人，实际参加表决董事8 人，会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。与会董事审议并形成以下决议：
　　三、会议审议的情况：
　　1、审议通过《关于秦川发展2010 年-2011 年安排银行综合授信额度建议》；
　　申请办理的银行综合授信额度总计为75000 万元，其中：工商银行15000 万元，期限为1 年，；建设银行20000 万元，期限为1 年；中国银行10000 万元，期限为1 年；交通银行5000 万元，期限为1年；浦发银行10000 万元，期限为1 年；兴业银行5000 万元，期限为1 年；招商银行5000 万元，期限1 年；华夏银行5000 万元，期限1 年。
　　表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
　　2、审议通过《非经常性关联交易（向秦川机床工具集团江苏风电分公司销售产品）审议建议》；
　　此项议案属关联交易，表决时关联董事龙兴元先生、刘庆云先生回避了表决。
　　表决结果：同意票6 票，弃权0 票，反对0 票
　　3、审议通过《上海秦隆投资管理有限公司投资理财方案》；
　　表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
　　4、审议通过《关于由QCA 收购Kokmeyer 家族可撤销信托持有的UAI 公司40%股份的项目建议》。
　　公司全资子公司QCA 以20 万美元收购Kokmeyer 家族可撤销信托持有的UAI（联合美国工业公司）40%股份，此次股份收购后，公司和QCA 分别持有UAI 公司60％和40％的股权。
　　表决结果：同意票8 票，弃权0 票，反对0 票；
　　特此公告
　　陕西秦川机械发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2010 年11 月25 日