国兴地产(000838) 最新公司公告|查股网

						国兴融达地产股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告 
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     国兴融达地产股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2010 年3 月 12 日以邮件的方式发出。会议于2010 年3 月24  日在北京朝阳区姚家园路 105 号观湖公寓1 号楼5 层公司小会议室召开。会议由监事会主席张宏先生主持。公司实有监事  3 人，实际出席会议 3人。会议审议通过了以下事项： 
       一、 审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要。同意 3 票，反  对0 票，弃权0 票。 
       监事会对公司2009 年年度报告的审核意见是： 
      经我们参会监事认真审阅公司 2009 年度财务报告及公司 2009年年度报告,认为公司 2009 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
       二、审议通过了公司2009 年度监事会工作报告。同意 3 票，反 对0 票，弃权0 票。 
       三、审议通过了《公司2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。同意3 票，反对0 票，弃权 0 票。 
       四、审议通过了《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》。同 意3 票，反对0 票，弃权0 票。 
      监事会对《公司2009年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见： 
       1．公司经过重组后两年多的规范运作，健全了规范运作的各项制度。现行的内部控制制度基本适应公司规范运作的需要，在企业管理的各个方面较好的发挥了控制与防范作用。 
      2．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动执行及监督的有效性。 
      3．公司《2009年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。希望进一步结合公司的实际情况，增强内控制度的执行力度，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的效率。 
     五、审议通过了《公司关于前期差错更正有关情况的说明》。同意3票，反对0票，弃权0票。 
     全体监事认真审阅了公司提供的《关于前期差错更正有关情况的说明》和信永中和会计师事务所出具的《关于国兴融达地产股份有限公司前期差错更正的专项说明》，认为：本年度对前期会计差错进行追溯调整，符合有关会计政策的规定；对公司2009年度财务状况和经营成果无影响；且已经信永中和会计师事务所审计并出具了 《专项说明》。监事会同意本次追溯调整事项。 
     特此公告 
                                     国兴融达地产股份有限公司监事会 
                                                 2010年3月24日