国兴地产(000838) 最新公司公告|查股网

						国兴融达地产股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
     国兴融达地产股份有限公司第七届董事会第五次会议通知于 2010 年3 月12 日以邮件的方式发出。会议于 2010 年3 月24 日在北京市朝阳区姚家园路105 号观湖公寓 1 号楼5 层召开。会议由董事长孙庆国先生主持。公司实有董事 9 人，实际出席会议 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下事项： 
     一、审议通过了公司 2009 年年度报告及摘要。同意 9 票，反对 
0 票，弃权0 票。 
     二、审议通过了公司 2009 年度董事会工作报告。同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 
     三、审议通过了公司 2009 年度财务决算报告。同意 9 票，反对 
0 票，弃权0 票。 
     四、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》。同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。 
     经信永中和会计师事务所审计，公司 2009 年度净利润为 
2,478,296.68 元，资本公积金为120,791,472.26 元，未分配利润为 
47,574,652.23 元。 
     由于公司 2009 年度赢利基数较小，2009 年度未分配利润暂不分配，用于补充开发新项目需要的流动资金；不进行资本公积金转增股本。 
     独立董事对此利润分配预案和资本公积金转增股本的预案无异议，并发表了独立意见。 
     此方案尚需公司2009 年度股东大会审议通过。 
     五、审议通过了《公司2009 年度内部控制自我评价报告》。同意 
9 票，反对0 票，弃权0 票。 
     详见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《国兴融达地产股份有限公司内部控制自我评价报告》。 
     六、审议通过了《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 
2010 年度财务报表审计机构的议案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 
票。 
     经公司董事会审计委员会提议，会议同意聘请信永中和会计师事务所为公司2010 年度财务报表审计机构。聘用期限为一年。 
     七、审议通过了《公司 2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准及考核办法》。同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。 
     经薪酬与考核委员会提议，同意公司 2010 年度高级管理人员的薪酬标准实行年度基薪与奖金相结合的方式，结合《2010 年经营目标责任书》进行考核。内容如下： 
     1、高管人员的薪酬标准（均含税）： 
     年度基薪：总经理为 36 万元；根据工作分工，副总经理（董事会秘书）为25-30万元不等；财务总监为20 万元。 
     奖金：按照《2010 年经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算。 
     2、考核及发放方式： 
     基薪：每月按90%的比例发放。 
     奖金：奖金和基薪扣除部分在年终结算时根据《2010 年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。 
     3、公司除独立董事外，其余董事、监事暂不实行津贴。 
     八、审议通过了《国兴融达地产股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。同意9票，反对0票，弃权0票。 
     九、审议通过了《国兴融达地产股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。同意9票，反对0票，弃权0票。 
     十、审议通过了《公司关于前期差错更正有关情况的说明》。同意9票，反对0票，弃权0票。 
     董事会认为，本年度对前期会计差错进行追溯调整，符合有关会计政策的规定；对公司2009年度财务状况和经营成果无影响；且已经信永中和会计师事务所审计并出具了《专项说明》。董事会同意本次追溯调整事项。同时，董事会认为对于发生的前期会计差错事件反映了公司在财务审计工作中的不足，因此，公司将加强内部控制制度及审计工作的执行力度，努力提高员工素质，避免在今后工作中类似现象再次发生。 
     以上一、二、三、四、六项议题需经2009年度股东大会审议。会议时间另行确定。 
     特此公告 
                                       国兴融达地产股份有限公司董事会 
                                                 2010年3月24日