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						国兴融达地产股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月18日上午9:00-12：00时
    2、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长孙庆国先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    出席会议的股东（代理人） 1 人，代表股份9451.2556万股，占上市公司有表决权总股份52.22％。
    二、提案审议和表决情况
    1、审议并通过《公司2009年年度报告及摘要》。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    2、审议并通过《2009年度董事会工作报告》。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    3、审议并通过《2009年度监事会工作报告》。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    4、审议并通过《公司2009年度财务决算报告》。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    5、审议并通过《关于公司2009年度利润分配预案和资本公积金转赠股本的预案》。
    大会决定，由于公司2009年度赢利基数较小，2009年度未分配利润暂不分配，用于补充开发新项目需要的流动资金；不进行资本公积金转增股本。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    6、审议并通过《关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度财务报表审计机构的议案》。
    大会同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2010年度财务报表审计机构。聘用期限为一年。
    表决情况：
    同意9451.2556万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；
    反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；
    弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名：万秋琴 徐洪波
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的2009 年度股东大会决议；
    2、关于2009 年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    国兴融达地产股份有限公司董事会
    　　2010年6月18日