ST唐陶(000856) 最新公司公告|查股网

						唐山陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    唐山陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”） 于2010 年4 月9 日向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十一次会议的书面通知，会议于2010年4 月20 日如期在本公司会议室召开，应到会董事9 人，实到会董事9 人。
    公司五名监事列席会议。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议由陈思董事长主持，经与会董事审议通过了如下议案：
    一、公司2010 年第一季度报告
    同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
    二、关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案
    同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
    三、公司年报信息披露重大差错责任追究制度
    同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
    四、公司外部信息使用人管理制度
    同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
    五、根据公司重大资产重组完成后的架构编制的上市公司2008 年度及2009 年度备考财务报表审计报告
    同意9 票，弃权0 票，反对0 票。
    特此公告。
    唐山陶瓷股份有限公司
    董 事 会
    2010 年4 月20 日