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						唐山陶瓷股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：2010年6月29日上午9时
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长陈思先生
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会股东及股东代理人2人，均为有限售条件的流通股股东，共代表股份91,978,421股，占公司有表决权总股份40.52%。
    公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    经与会股东及股东代理人记名投票表决，全票通过以下议案：
    （一）《公司2009年度董事会工作报告》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    （二）《公司2009年度监事会工作报告》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    （三）《公司2009年度财务决算报告》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    （四）《公司2009年年度报告全文及摘要》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    （五）《公司2009年度利润分配议案》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。决定公司 2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    （六）《关于聘任公司2010年审计机构的议案》。
    同意91,978,421股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%，反对0股，弃权0股。决定公司2010年继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构。
    三、其他事项
    公司独立董事向股东大会做了2009年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所
    （二）见证律师：贺维 李兆存
    （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
    （二）北京市金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
    唐山陶瓷股份有限公司
    　　2010年6月29日