嘉凯城(000918) 最新公司公告|查股网

						嘉凯城集团股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司第四届董事会第十七次会议决定召开2010年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：
    现场会议时间：2010年11月4日（星期四）下午14:00
    网络投票时间：2010年11月3日～2010年11月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月3日下午15:00至2010年11月4日下午15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2010年10月29日
    3、现场会议地点：浙江省杭州市体育场路333号国大雷迪森广场酒店三楼西湖厅
    4、召集人：公司董事会
    5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司A股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、参加会议的方式：
    公司股东可选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权）和网络投票中的任一种表决方式。
    7、提示公告
    本次会议召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为2010年11月2日。
    8、会议出席对象
    （1）截止2010年10月29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）本公司董事、监事及董事会秘书应出席本次会议；
    （3）本公司高级管理人员将列席本次会议；
    （4）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
    二、会议议题
    1、关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案。
    1.01、发行股票的种类和面值；
    1.02、发行方式和发行时间；
    1.03、发行数量；
    1.04、发行对象及认购方式；
    1.05、定价基准日、发行价格及定价方式；
    1.06、募集资金数额及投资项目；
    1.07、上市地点；
    1.08、限售期；
    1.09、本次非公开发行前滚存利润的安排；
    1.10、决议的有效期
    2、关于调整公司非公开发行股票预案的议案。
    3、关于提请股东大会延长授权董事会全权决定和办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
    三、出席现场会议登记办法
    1、登记手续：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记地点及授权委托书送达地点
    联系地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼B区
    联系人：喻学斌、王劲灵
    邮 编：310012
    电 话：0571-87376620、87376619
    传 真：0571-87922209
    3、登记时间：2010年11月1日--2日，上午8:30--下午5:00。
    四、股东参加网络投票的具体操作流程
    股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。
    五、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
    1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；
    2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
    六、其它事项
    1、参加会议的股东住宿费和交通费自理；
    2、出席会议的所有股东凭出席证出席会议。
    特此通知。
    嘉凯城集团股份有限公司
    董事会
    二〇一〇年十月十九日
    附件一
    授权委托书
    兹委托 （本公司）出席嘉凯城集团股份有限
    公司2010年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：
    持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：_________________
    被委托人身份证号码：____________________
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
    表决意见 
    议案 议案内容 
    序号 
    同意 反对 弃权 
    1 关于延长非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案 
    1.01 发行股票的种类和面值 
    1.02 发行方式和发行时间 
    1.03 发行数量 
    1.04 发行对象及认购方式 
    1.05 定价基准日、发行价格及定价方式 
    1.06 募集资金数额及投资项目 
    1.07 上市地点 
    1.08 限售期 
    1.09 本次非公开发行前滚存利润的安排 
    1.1 决议的有效期 
    2 关于调整公司非公开发行股票预案的议案 
    3 关于提请股东大会延长授权董事会全权决定和办理本次非公开 
    发行股票相关事宜有效期的议案 
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： 
    □可以□不可以 
    委托人签名（法人股东加盖公章）：____________
    委托日期：二○一○年 月 日