ST双马(000935) 最新公司公告|查股网

						四川双马水泥股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司第四届董事会二十三次会议于2010年6月7日，通过通讯方式召开，应到董事9，实到8人（会议通知已于2010年6月4日发出），董事王俏女士因工作原因未能参加会议，委托董事长王铁国先生代为投票，监事会部分成员列席了会议,会议符合《公司章程》及有关法律法规要求。本次会议由董事长王铁国先生主持，会议审议并通过了如下议案。
    一、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司关联交易制度》。
    二、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川双马水泥股份有限公司防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》。
    三、 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司向商务部申请延长商资批[2009]158号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》的有效期的议案》。
    鉴于，商资批[2009]158号文《商务部关于原则同意拉法基中国海外控股公司战略投资四川双马水泥股份有限公司的批复》将于近日到期，公司决定向商务部申请延长商资批[2009]158号文的有效期。
    特此公告
    四川双马水泥股份有限公司董事会
    　　二零一零年六月八日