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						四川双马水泥股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示：本次会议无否决、新增或变更提案
    一、会议召开和出席情况
    1、四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年度股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采取现场投票的方式召开。于2010年6月28日9：30公司本部三楼会议室召开，由董事长王铁国主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    2、出席会议的股东及股东代理人共6人，代表股东6人，代表有表决权的股份182,324,112股，占公司有表决权股份总数的57.05%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的金杜律师事务所四川分所律师列席了会议。
    二、提案审议情况
    经与会股东逐项审议，以记名方式投票表决，本次会议形成决议如下：
    (一) 审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (二) 审议通过了《2009 年度监事会工作报告》。
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (三) 审议通过了《2009年度财务工作报告》。
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (四) 审议通过了《2009年独立董事述职报告》。
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (五) 审议通过了《2009年度报告全文及摘要》。
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (六) 审议通过了《2009年度利润分配预案》。
    1.议案内容：
    公司2009年实现净利润21,019.11万元，加上年初未分配利润－31,571.06万元，年末未分配利润-10,551.95万元。本年度不分配不转增。
    2.表决结果
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,112,818股，占参加现场投票有表决权股份总数的
    99.94%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (七) 审议通过了《关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案》。
    1.议案内容：
    经 2009年6月30日公司2008年度股东大会批准，公司聘请德勤华永会
    计师事务所为公司2009年度的审计机构。在准备公司审计报告过程中，德勤华永会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，决议继续聘请德勤华永会计师事务所为公司2010年度的审计机构。聘期一年。
    公司2009年度支付审计费用人民币108万元。2010年度计划支付审计费人民币110万元。
    2.表决结果
    参与表决的股份总数为182,324,112股。
    投票表决结果：同意182,324,112股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%。
    (八) 审议通过了《与拉法基瑞安（四川）投资有限公司续签《原材料采购协议》的议案》。
    关联股东拉法基瑞安(四川)投资有限公司回避了对本议案的表决，其所代表的有表决权的181,460,193股不计入有效表决总数。参与表决的股份总数为
    773919 股。
    投票表决结果：同意773919股，占参加现场投票有表决权股份总数的100%，
    反对0股，占参加现场投票有表决权股份总数的0%，弃权0股，占参加现场投票有
    表决权股份总数的0%。
    特此公告。
    备查文件：
    1、 四川双马水泥股份有限公司2009年度股东大会决议；
    2、 2009年度董事会工作报告
    3、 2009年度监事会工作报告
    4、 2009年独立董事述职报告
    5、 2009年度报告全文及摘要
    6、 2009年度利润分配预案
    7、 关于确定会计师事务所报酬及续聘德勤华永会计师事务所的议案
    8、 与拉法基瑞安（四川）投资有限公司续签《原材料采购协议》的议案
    　　四川双马水泥股份有限公司 二Ｏ一Ｏ年六月二十八日