ST迈亚(000971) 最新公司公告|查股网

						湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2010年6月4日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2010年6月8日（星期二）上午以通讯方式召开，公司全部9名董事参加了本次会议。本次会议审议事项属关联交易，公司有5名董事为关联董事，应对此议案回避表决，实际参加表决的董事4名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下决议：
    《关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过15,000万元无息借款的议案》。
    根据目前业务发展需要，公司需补充流动资金，用于生产经营及偿还到期银行贷款。为支持公司发展，实际控制人关联方丝宝实业发展（武汉）有限公司（以下简称“丝宝实业”）拟向公司提供不超过人民币15,000万元无息借款，借款期限为一年，资金使用费为零。
    该事项属关联交易，公司董事唐常军先生、郑明强先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生为关联董事，对此议案回避表决。公司独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见（详见附件）。
    本关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。待公司董事会审议通过后，公司将尽快与丝宝实业签订相关借款协议。
    以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    湖北迈亚股份有限公司董事会
    二O一O年六月八日 
    湖北迈亚股份有限公司关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过15,000万元无息借款的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2010年6月8日召开的公司第六届董事会第二十八次会议中审议的《关于丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过15,000万元无息借款的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、本次实际控制人关联方向公司提供无息借款，不仅可以缓解公司资金的压力，也有助于降低公司的财务成本。
    3、本次关联交易符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，同时，关联董事回避了对该议案的表决，董事会的表决程序合法合规。 基于上述理由，我们一致同意丝宝实业发展（武汉）有限公司向公司提供不超过15,000万元无息借款的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。
    特此发表独立意见。
    　　湖北迈亚股份有限公司独立董事： 徐长生、高文进、许家林 二O一O年六月八日