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						湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    湖北迈亚股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2010年8月6日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于2010年8月9日（星期一）上午以通讯方式召开，会议应参加表决的董事4名，实际参加表决的董事4名。本次会议由董事长唐常军先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    会议认真审议并通过了以下决议：
    一、《关于转让公司闲置资产的议案》。
    公司第六届董事会第三十次会议审议并通过了《关于退出非核心业务的议案》，且公司董事会已授权经营层处理有关非核心业务退出的相关事项。
    因非核心业务的退出，公司所属毛毯厂处于停产状态。为了充分盘活资产，增加公司效益，经公司研究决定，拟将公司所属毛毯厂的厂房及附属建筑物（位于仙桃市龙华山勉阳大道131号，总建筑面积33,310.21平方米，账面原值19,621,908.24元，截至2010年7月30日的账面净值为5,075,402.52元）转让给大股东湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称“毛纺集团”）。湖北万信资产评估有限公司
    已对公司拟转让涉及的上述资产出具了[鄂万信评报字（2010）第062号]资产评估报告书，对这些房产在评估基准日的市场价值进行了评估，评估值为28,079,000.00元。根据公司与大股东毛纺集团协商一致，拟以28,500,000.00元的价格转让上述资产。上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在权属不清的情形。
    经公司财务部门初步测算，上述资产转让所得款在扣除相关成本及税费后约为2,100万元左右，按照有关规定，应计入公司当期损益。
    该事项属关联交易，公司董事唐常军先生、郑明强先生、蔡颖恒先生、杨勇先生、张文成先生作为关联董事，对此议案回避表决。公司独立董事事前认可该议案，并发表了独立意见（见附件）。
    本关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。待公司董事会审议通过后，公司将与大股东毛纺集团签订转让上述资产的相关协议。
    以上议案4票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告！
    湖北迈亚股份有限公司董事会 二O一O年八月九日
    附件：
    湖北迈亚股份有限公司
    关于转让公司闲置资产事项的独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为湖北迈亚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对在2010年8月9日召开的公司第六届董事会第三十一次会议中审议的《关于转让公司闲置资产的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、我们认真审阅了上述议案，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
    2、基于公司已决定退出毛毯经营的背景，本次转让公司闲置资产，不影响公司正常经营，有利于充分盘活现有资产，增加公司效益，也有助于缓解公司资金的压力。
    3、本次关联交易符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，同时，关联董事回避了对该议案的表决，董事会的表决程序合法合规。 基于上述理由，我们一致同意上述转让公司闲置资产的事项。上述关联交易事项无需公司股东大会批准，无需经过其他部门批准。
    特此发表独立意见。
    湖北迈亚股份有限公司独立董事：
    　　徐长生、高文进、许家林 二O一O年八月九日