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						新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2010年5月7日以通讯方式召开，在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：
    审议通过了公司与益海嘉里投资有限公司签订战略合作框架协议的议案，并授权董事长刘一先生签订相关法律文件。
    同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    新疆中基实业股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月七日