新中基(000972) 最新公司公告|查股网

						新疆中基实业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    新疆中基实业股份有限公司董事会定于2010年10月15日（星期五）召开公司2010年第二次临时股东大会,现将召开本次会议有关事宜通知如下：
    一、时间、地点、会期及召开方式
    1、时间：2010年10月15日（星期五）上午11:00。
    2、地点：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼公司会议室。 
    3、会期：半天。
    4、召开方式：现场会议。
    5、召集人：公司董事会。
    二、会议的主要议程
    1、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案；
    2、关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆北新路桥建设股份有限公司股权的议案。
    三、本次会议出席对象
    1、截止2010年10月11日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A 股股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。
    3、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。
    四、参加现场投票的股东登记办法
    1、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。
    3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
    4、异地股东可用信函或传真方式登记。
    五、现场登记时间、地点及联系人：
    1、2010年10月12日11:00—18:00时；
    2、登记地点：新疆乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座5楼新疆中基实业股份有限公司董事会秘书处；
    3、联系地址及联系人：
    地址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼
    新疆中基实业股份有限公司；
    邮政编码：830002；
    联系电话：（0991）8852972、8852110；
    传 真：（0991）6550107；
    会务常设联系人：成 屹、郭媛。
    六、其他事项：会议预定半天，费用自理。
    新疆中基实业股份有限公司
    董事会
    二○一○年九月二十九日
    新疆中基实业股份有限公司
    2010年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人姓名（委托单位）：
    委托人证券帐号： 持股数：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    被委托人(签名)：
    被委托人身份证号码：
    委托日期：
    委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划“√”)：
    序号 议案 同意 反对 弃权
    1 关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案。 
    2 关于提请公司股东大会授权公司董事会择机处置公司所持新疆 
        北新路桥建设股份有限公司股权的议案。