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						广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第17次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第17次会议通知于2010年3月12日以书面形式发出，本次会议于2010年3月23日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人。公司监事、高管人员均列席了会议，会议由董事长房向前先生主持，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    1、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2009年年度报告》全文及其摘要。详见公司2010年3月27日披露的相关公告。
    2、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于2009年度利润分配预案》。
    经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现净利润28514.69万元。
    本年度拟实施的分配方案为：提取法定盈余公积金10%（按母
    公司净利润额计算），金额为2675.99万元，年度可供股东分配的利润为25829.75万元。
    现公司董事会提议按2009年度实现可分配利润的41.69％进行现金分红：每10股派现金3.00元（含税），共10768.74万元，本年度尚余未分配利润15061.01万元，加上年初未分配利润50085.33万元，减去已分配2008年度股利11845.62元，年末未分配利润余额为53300.72万元，留待以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。
    3、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任会计师事务所并确定其薪酬的议案》。
    董事会提议继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2010年度的财务审计机构，聘期一年，审计报酬为30万元。
    公司全体独立董事对此发表了认可的独立意见。
    上述决议将提交公司2009年年度股东大会审议。
    4、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于审议〈内部控制自我评价报告〉的议案》。详见公司2010年3月27日披露的《内部控制自我评价报告》。
    5、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于确定召开2009年年度股东大会时间的议案》。详见公司2010年3月27日披露的《关于召开2009年年度股东大会的通知》。
    特此公告。 
    广州友谊集团股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年3月27日