广州友谊(000987) 最新公司公告|查股网

						广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第18次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州友谊集团股份有限公司第五届董事会第18次会议通知于2010年4月15日发出，本次会议于2010年4月26日以通讯方式召开，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
    1、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《2010年第一季度报告》全文及正文。详见公司2010年4月28日披露的相关公告。
    2、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。详见公司2010年4月28日披露的相关公告。
    3、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《外部单位报送信息管理制度》。详见公司2010年4月28日披露的相关公告。
    4、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《内幕信息登记备案管理制度》。详见公司2010年4月28日披露的相关公告。
    5、会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《信息披露检查专项活动自查分析报告》。
    特此公告。 
    广州友谊集团股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日