广州友谊(000987) 最新公司公告|查股网

						广州友谊集团股份有限公司信息披露检查专项活动整改总结报告 
        根据广东证监局下发的《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》（广东证监[2010]30 号文）的有关要求和精神， 
     自2010 年2 月至8 月期间，公司董事会结合本公司的实际情况，开展了信息披露检查专项活动（简称“专项活动”），对公司在信息披露方面的建制情况及贯彻执行情况进行了全面的自查，认真分析存在的不足，制定了相应的整改方案。至 8 月中旬，整改措施均全部落实，取得了预期的成效。现将公司信息披露检查专项活动的开展情况及整改情况报告如下： 
    一、公司信息披露检查专项活动的自查阶段 
          2010  年 2  月中旬，公司部署开展信息披露检查专项活动的各项工作，成立了专项活动领导小组，由公司董事长担任领导小组组长，董事会秘书、财务总监及全体监事为组员，董事会办公室为日常工作机构，按照专项活动方案，分三个阶段逐一落实专项活动各项工作，第一阶段加强学习，统一认识，扎实开展专项活动的组织工作。专项活动领导小组组织董事会、监事会和经营理班子成员认真学习信息披露检查专项活动的有关文件和精神，明确专项活动实施方案的具体工作和活动期限，进一步提高公司管理层对专项活动的深入认识和重视。 
          第二阶段根据上级监管部门的要求，结合公司的实际情况，专项活动小组按照专项活动实施方案部署工作，落实责任，开展了信息披露管理的自查：1、检查内幕知情人报送情况。对近三年来公司编制或审议定期报告及重大决策项目涉及的内幕知情人名单，能按规定报送广东证监局；2、检查公司信息披露相关制度的建制情况。公司根据中国证监会的有关规定，先后于2007年制订了《信息披露管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动规则》；重新修订了《投资者关系管理制度》；2010 年新制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息登记备案管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》； 
    3、检查公司自2008 年起的信息披露情况。截止至2010 年 8 月公司董事会召开了第四届、第五届董事会会议共 22  次，年度股东大会三次、临时股东大会一次，各次会议均能按照信息披露的相关规定严格执行，按程序召开的董事会或股东会，能真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露的义务；4、检查近三年公司股票价格的异动情况，近三年来公司股票价格没有出现异动情况；5、检查公司及时履行信息披露的义务或进行澄清公告情况。2010  年 6  月《证券日报》刊登了公司股权激励、业绩情况的失实报道，对此公司能及时作出澄清公告；6、检查公司董事、监事及高级管理人员最近三年在买卖本公司股票的遵章情况。公司董事、监事及高级管理人员在买卖本公司股票能严格按照公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动规则》执行，没有出现违规买卖或内幕交易情况。 
          经对公司信息披露管理的全面自查，未发现公司在信息披露方面存在违规情况或有明显的不足，公司的信息披露建制和履行情况均符合上市公司治理准则的规范要求。 
   二、公司信息披露检查专项活动的整改提高阶段 
          第三阶段经过认真自查和分析查找问题，公司出具了《信息披露检查专项自查分析报告》（并经公司第五届董事会第18 次会议审议通过），提出了在自查中发现待改进的问题：“公司尚未建立董事、监事及高级管理人员关于证券市场法律法规知识的培训学习机制”，并在报告中相应地制定了整改措施、整改时间及整改责任人。 
          对存在问题的整改情况：已制订了《广州友谊集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员培训制度》（并经公司第五届董事会第 19 次会议审议通过）。 
          为增强公司董事、监事和高级管理人员规范治理及诚信经营的管理意识，强化公司董事、监事和高级管理人员的法律观念，进一步加强信息披露管理和提升企业的法人治理水平。公司建立了董事、监事及高级管理人员关于证券市场法律法规知识的培训学习机制，计划通过开展相关的业务知识学习培训，促使公司董事、监事及高级管理人员及时掌握应知的法律法规和上级监管部门颁布的规章制度，规范公司董事、监事和高级管理人员的执业行为，进一步完善法人治理结构，提升信息披露质量，提高公司规范运作水平。 
          综上所述，公司《信息披露检查专项自查分析报告》中所列须改进事项均已完成整改。公司一直以来包括今后都严格按照上市公司有关信息披露的要求，认真履行信息披露义务，继续加强信息披露管理工作，切实保障全体股东的利益，进一步提升公司运作的透明度，进一步完善企业法人治理，提升企业经营的核心竞争力，为全体股东创造更好的投资回报，努力成为证券市场值得信赖的优秀上市公司。 
        本报告已经公司第五届董事会第 19 次会议审议通过。 
                                               广州友谊集团股份有限公司 
                                                          董  事  会 
                                                       2010 年 8 月 16 日