华邦制药(002004) 最新公司公告|查股网

						重庆华邦制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示
　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
　　2、本次股东大会无新提案提交表决。
　　一、会议召开和出席情况
　　重庆华邦制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议通知于2010年9月18日发出，会议于2010年10月7日下午14：30在公司会议室召开，参加本次会议的股东及股东代表共计9人，代表公司股份69,026,846股，占公司股份总数的52.29%，代表有表决权股份69,026,846股，占公司股份总数的52.29%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司副董事长潘明欣先生主持。公司部分董事、监事以及董事会秘书出席本次会议，国浩律师集团（上海）事务所对本次会议予以现场见证。
　　二、提案审议情况
　　1、审议通过了《关于对外投资参与信华利康增资扩股的议案》；
　　表决结果：同意69,005,746股，占参加会议有表决权股份总数的99.97%；反对21,100股，占参加会议有表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占参加会议
　　有表决权股份总数的0%。
　　2、审议通过了《关于修改重庆华邦制药股份有限公司章程中部分条款的议案》；
　　表决结果：同意69,026,846股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
　　3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
　　3.1 非独立董事人选表决情况：
　　3.1.1 选举张松山为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.1.2 选举潘明欣为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.1.3 选举吕立明为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.1.4 选举李至为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.1.5 选举彭云辉为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.1.6 选举吴必忠为非独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.2 独立董事人选表决情况：
　　3.2.1 选举何建国为独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.2.2 选举朱姝为独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　3.2.3 选举刘星为独立董事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　表决结果：公司第四届董事会非独立董事为：张松山、潘明欣、吕立明、李至、彭云辉、吴必忠；独立董事为：何建国、朱姝、刘星。
　　4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制，表决情况如下：
　　4.1 选举罗大林为监事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　4.2 选举边强为监事
　　赞成票69,026,846股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
　　三、律师出具的法律意见：
　　国浩律师集团（上海）事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
　　四、备查文件
　　（一）重庆华邦制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
　　（二）国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书；
　　（三）重庆华邦制药股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议记录。
　　特此公告。
　　重庆华邦制药股份有限公司
　　董  事  会
　　2010年10月9日