精功科技(002006) 最新公司公告|查股网

						浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议于2010年10月29日发出召开的通知并以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司股东孙建江先生提出的《关于调整控股子公司杭州专用汽车有限公司按揭销售相关事项的议案》，本议案将作为临时提案提请公司2010年第四次临时股东大会审议；
　　根据本公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司（以下简称“杭州专汽”）与相关金融机构、租赁公司签署的保证合同或合作协议，本公司或杭州专汽为相关金融机构、租赁公司向购买杭州专汽工程机械车辆的客户发放的期限不超过两年的按揭贷款、委托租赁款或汽车消费贷款提供不可撤销的连带责任保证或质押担保责任。保证担保期限为自借款发放之日起至借款到期后两年止。截至到目前，本公司及杭州专汽为客户购买工程机械车辆按揭贷款、委托租赁款或汽车消费贷款提供的担保余额为2,000.38万元。
　　为了有效控制公司及本公司之子公司杭州专用汽车有限公司的相关经营风险，现对杭州专汽按揭销售或相类似业务进行总量控制，即每一年度公司及杭州专汽因按揭销售或相类似业务而发生的担保金额不超过5,000万元（含5,000万元），且担保余额不高于5,000万元（含5,000万元），在此额度内公司确认对已发生的相关担保均为有效；杭州专汽在此额度内可以循环使用，超出额度时杭州专汽不得新增按揭销售或相类似业务。 
　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于延期召开公司2010年第四次临时股东大会的议案》； 
　　延期后的会议通知详见同日刊登在在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上编号为2010-047的公司公告。
　　特此公告。 
　　浙江精功科技股份有限公司董事会
　　2010年11月2日