巨轮股份(002031) 最新公司公告|查股网

						广东巨轮模具股份有限公司关于召开二0一0年度第二次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：二0一0年度第二次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人。2010年11月10日公司召开第三届董事会第二十次
    会议，以9票赞成，0票反对，0标弃权的表决结果通过了《关于提请召开二0
    一0年度第二次临时股东大会》的议案。
    3．会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程做出说明。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间为：2010年11月26日（星期五）上午9:30
    网络投票时间为：2010年11月25日-2010年11月26日
    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年11 月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2010年11月25日下午15:00至2010年11月26日下午 15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6．出席对象：
    （1）截止2010年11月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限
    公司办公楼一楼视听会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于发行3.5亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案。 《关于发行3.5亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案全文
    详见2010年11月11日中国证券报、证券时报、巨潮资讯网《广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告（2010-027）》。
    三、会议登记方法
    1、登记时间：2010年11月23日至11月25日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。
    2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
    3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
    4、登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。
    5、通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
    （一）通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票代码：362031。
    2.投票简称："巨轮投票"。
    3.投票时间：2010年11月26日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    4.在投票当日，"巨轮投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
    5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择"买入"。
    （2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。
    表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表
    议案序号 议案名称 委托价格
    议案1 《关于发行3.5亿元可转换公司债券方 1
    案有效期限延长一年》的议案
    （3）在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
    表2 表决意见对应"委托数量"一览表
    表决意见类型 委托数量
    同意 1股
    反对 2股
    弃权 3股
    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2010年11月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2010年11月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
    票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
    五、其他事项
    1、联系人：杨传楷 许玲玲
    2、联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
    3、电子邮箱：xulingling@greatoo.com
    4、出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    六、备查文件
    1．广东巨轮模具股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    广东巨轮模具股份有限公司
    董 事 会
    二0一0年十一月十一日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
    1、《关于发行3.5亿元可转换公司债券方案有效期限延长一年》的议案；
    赞成□、反对□、弃权□
    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
    委托人签名： 委托人身份证号码：
    受托人姓名： 受托人身份证号码：
    受托人签名： 受托日期及期限：
    委托人签名（或盖章）：
    委托书签发日期：
    注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
    2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
    　　3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。