巨轮股份(002031) 最新公司公告|查股网

						广东巨轮模具股份有限公司董事会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、公司第四届董事会第一次会议的会议通知于2010年12月10日以书面、传真送达或专人送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。
　　2、本次会议于2010年12月15日下午1:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
　　3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。
　　4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生等高管列席了本次会议。
　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
　　选举吴潮忠先生先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
　　选举洪惠平先生先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任洪惠平先生为公司总经理的议案》；
　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦先生为公司副总经理的议案》；
　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任张世钦先生为公司总工程师的议案》；
　　6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任林瑞波先生为公司财务负责人的议案》；
　　7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任杨传楷先生为公司董事会秘书的议案》；
　　8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任谢创鸿先生为公司证券投资总监的议案》；
　　9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任陈晓芬女士为公司内审部经理的议案》；
　　10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任许玲玲女士为公司证券事务代表的议案》；
　　上述人员简历请见附件。
　　11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会薪酬与考核委员会换届的议案》；
　　由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司薪酬与考核委员会进行换届选举，薪酬与考核委员会委员为普烈伟先生、罗绍德先生、杨传楷先生，普烈伟先生为主任委员。
　　12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司审计委员会换届的议案》；由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司审计委员会进行
　　换届选举，审计委员会委员为罗绍德先生、普烈伟先生、李丽璇女士，罗绍德先生为主任委员。
　　13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司提名委员会换届的议案》。
　　由于公司第三届董事会任期即将届满，按照有关规定，公司提名委员会进行换届选举，提名委员会委员为阮锋先生、普烈伟先生、洪惠平先生，阮锋先生为主任委员。
　　公司独立董事对公司董事会聘任高级管理人员发表了独立意见（详见公告2010-040）。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　广东巨轮模具股份有限公司董事会
　　二O一0年十二月十六日
　　附件
　　高级管理人员简历
　　一、董事长：吴潮忠
　　吴潮忠先生简历详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、"巨潮资讯网"公司第三届董事会第二十一次会议公告；
　　二、副董事长、总经理：洪惠平
　　洪惠平先生简历详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、"巨潮资讯网"公司第三届董事会第二十一次会议公告；
　　三、副总经理：郑栩栩、陈庆湘、吴映雄和张世钦（总工程师）
　　1、郑栩栩先生简历详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、"巨潮资讯网"公司第三届董事会第二十一次会议公告；
　　2、陈庆湘：男，40岁，大学本科，机械工程师，曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司CNC技术员、广东省广州重型企业集团模具制造公司质检部部长、经营部副部长、总经理助理、副总经理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司生产部经理。96年参与的"汽车子午线轮胎活络模具制造CAD/CAM"项目填补国内空白，技术达到国际九十年代的先进水平。现任本公司副总经理，营销负责人。
　　截至目前，陈庆湘先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　3、吴映雄：男，39岁，大学本科，曾任职于揭阳市区华侨商品供应公司、揭阳市飞越发展有限公司法人代表、执行董事。现任本公司副总经理。
　　截至目前，吴映雄先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　4、张世钦：男，34岁，研究生，机械工程师，曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮胎模具工程技术研究开发中心主任，现任本公司副总经理、总工程师。
　　截至目前，张世钦先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　四、财务负责人：林瑞波，男,33岁,硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾供职于揭阳市华信会计师事务所。现任公司财务总监。
　　截至目前，林瑞波先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　五、董事会秘书：杨传楷
　　杨传楷先生简历详见2010年11月27日《证券时报》、《中国证券报》、"巨潮资讯网"公司第三届董事会第二十一次会议公告；
　　六、证券投资总监：谢创鸿，男，30岁，本科学历，经济学学士，毕业于南京审计学院金融学系。曾任兴业银行广州分行营业部企业金融客户经理、南洋商业银行（中国）有限公司广州分行企业金融部高级主任。2009年6月进入广东巨轮模具股份有限公司投资发展部工作。
　　截至目前，谢创鸿先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　七、内审部经理：陈晓芬，女，32岁，硕士研究生，中国注册会计师，中级
　　会计师，经济师，曾供职于中国工商银行揭阳市分行，现任本公司审计部经理。截至目前，陈晓芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。
　　八、证券事务代表：许玲玲，女，30岁，本科学历，经济师，2005年参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，考试合格。现任公司投资发展部副经理、证券事务代表。
　　截至目前，许玲玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。杨传楷先生不存在《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。