同洲电子(002052) 最新公司公告|查股网

						深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2010年11月09日以传真、电子邮件形式发出。会议于2010年11月15日上午九时三十分以通讯会议方式召开，应参加会议董事9人，董事廖洪涛先生因公务出国，委托董事马昕先生代为表决，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
　　1、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币15,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计还款时间为2011年6月3日之前。本议案详细内容请参见2010年11月17日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010-050号公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
　　本议案需提交2010年第四次临时股东大会审议。
　　2、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》：公司定于2010年12月03日上午十时召开2010年第四次临时股东大会。审议事项请参见2010年11月17日证券时报、中国证券报及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010-051号公告。
　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权
　　特此公告。
　　深圳市同洲电子股份有限公司
　　董事会
　　2010年11月16日