得润电子(002055) 最新公司公告|查股网

						深圳市得润电子股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　重要提示：
　　1．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
　　2．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
　　一、会议召开情况
　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年5月14日发出通知，2010年5月28日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2010年6月2日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2010年6月1日－2010年6月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月2日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月1日15:00至2010年6月2日15:00期间的任意时间。
　　本次会议由公司董事会召集，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计44人，代表有表决权的股份数93,442,760股，占公司股本总额174,587,207股的53.52%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数92,858,614股，占公司股本总额的53.19%%；通过网络投票的股东38人，代表有表决权的股份数584,146股，占公司股本总额的0.33%。
　　本次会议由公司董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
　　三、议案审议情况
　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了各项议案，并采用记名投票方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：
　　1．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2．审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票方案的议案》。
　　2.1发行股票的种类和面值
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.2发行方式
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.3发行价格及定价原则
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.4发行数量
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.5发行对象及认购方式
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.6限售期
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.7上市地点
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.8募集资金用途
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.9发行前滚存未分配利润安排
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　2.10本次发行决议有效期
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　3．审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　4．审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》。
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　5．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　6．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
　　该议案的表决结果为：赞成：93,433,450股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.99%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：9,310股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.01%。
　　四、法律意见书的结论性意见
　　本次股东大会经北京市德恒律师事务所深圳分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
　　五、备查文件
　　1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
　　2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
　　特此公告。
　　深圳市得润电子股份有限公司
　　二○一○年六月二日