得润电子(002055) 最新公司公告|查股网

						深圳市得润电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告 
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2010年7月19日以书面和电子邮件方式发出通知，并于2010年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事三人，实到监事三人。会议由监事会主席梁宇东女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告及其摘要》。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2010年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会成员调整的议案》。
　　同意刘森林先生因个人原因辞去公司非职工监事职务，提名沈向民女士继任公司非职工监事，并提交股东大会审议。刘森林先生辞职后不在公司继续工作，公司对刘森林先生任职期间所做的贡献表示感谢！
　　沈向民女士简历：中国国籍，1960年出生，大专学历，会计师、国际财务管理师。2001年1月至2010年4月在深圳一致药业股份有限公司从事财务和审计工作，2010年6月至今在公司从事内部审计工作。沈向民女士与公司董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　特此公告。
　　深圳市得润电子股份有限公司监事会
　　2010年7月30日