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						深圳市得润电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2010年7月19日以书面和电子邮件方式发出，2010年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。应到董事七人，实到董事七人。会议由董事长邱建民先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2010年半年度报告及其摘要》。
　　《2010年半年度报告》及其摘要全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司内部审计机构负责人调整的议案》。刘森林先生因个人原因辞去公司内部审计机构负责人职务，经董事会审计委员会提名，同意续聘沈向民女士为公司内部审计机构负责人（审计部经理）。
　　沈向民女士简历：中国国籍，1960年出生，大专学历，会计师、国际财务管理师。2001年1月至2010年4月在深圳一致药业股份有限公司从事财务和审计工作，2010年6月至今在公司从事内部审计工作。
　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
　　特此公告。
　　深圳市得润电子股份有限公司董事会
　　二○一○年七月三十日