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						深圳市得润电子股份有限公司二○一○年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场方式召开。
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年8月20日在公司会议室召开，共有股东及股东授权代表4名出席本次大会，代表公司股份9251.6410万股，占公司总股本17458.7207万股的52.99%。本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况
    本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会成员调整的议案》。
    该议案的表决结果为：赞成：9251.6410万股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权：0股；反对：0股。
    三、法律意见书的结论性意见
    本次股东大会经北京市德恒律师事务所深圳分所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    深圳市得润电子股份有限公司
    　　二○一○年八月二十日