威尔泰(002058) 最新公司公告|查股网

						上海威尔泰工业自动化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2010年3月15日以传真、Email形式发出会议通知，于2010年3月25日在公司六楼会议室召开。会议应出席会议董事9名，实际出席董事8名，董事张金祖先生因病请假。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。公司全体监事及部分高级管理人员候选人列席会议。会议由李彧先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过如下决议：
    一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案”。
    选举李彧先生担任公司第三届董事会董事长职务，刘罕先生担任公司第三届董事会副董事长职务。
    二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于选举董事会专门委员会成员的议案”。
    各专门委员会成员如下：
    1、提名委员会：召集人孙叔平，成员为顾洪涛、李彧；
    2、战略委员会：召集人李彧，成员为刘罕、张金祖、沈明宏；
    3、审计委员会：召集人顾洪涛，成员为沈明宏、刘罕；
    4、薪酬和考核委员会：召集人沈明宏，成员为孙叔平、刘罕。
    三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”。
    聘任俞世新先生担任公司总经理，聘任殷骏先生担任公司董事会秘书。
    四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于聘任公司高级管理人员的议案”。
    根据总经理的提名，聘任俞世新先生兼任公司财务负责人，聘任梁怀喜先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任李程生先生担任公司副总工程师，聘任殷骏先生兼任人事行政总监、投资总监，聘任金达先生担任公司副总工程师，聘任陆春亮先生担任公司制造总监。
    五、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的议案”。
    拟继续运用3000万元募集资金补充公司的流动资金，使用期限不超过6个月，从2010年4月14日起到2010年10月13日止。
    详细内容请见在2010年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于运用闲置募集资金补充公司流动资金的公告》。
    六、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“2010年度经营业绩考核和激励方案”。
    七、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于制订内幕信息知情人管理制度的议案”。
    该制度全文刊登在http://www.cninfo.com.cn。
    八、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于制订外部信息使用人管理制度的议案”。
    该制度全文刊登在http://www.cninfo.com.cn。
    九、以8票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议并通过“关于召开2010年第二次临时股东大会的议案”，决定于2010年4月13日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议运用3000万元募集资金补充公司流动资金的事宜。
    通知内容详见2010年3月26日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。 
    上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
    二零一零年三月二十六日 
    个人简历：
    俞世新：男，43岁，硕士研究生学历，高级会计师，历任上海轮胎橡胶集团股份有限公司财务部会计，亨特建材（中国）有限公司财务经理，上海紫江集团有限公司会计部经理，上海紫燕模具工业有限公司、上海紫燕注塑成型有限公司、上海紫燕合金应用技术有限公司财务总监，上海威尔泰工业自动化股份有限公司财务总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    梁怀喜：男，46岁，硕士研究生学历，高级工程师，历任上海航空测控技术研究所工程师，上海高通创新中文系统有限公司项目组长，上海光华仪表厂高级工程师，西门子（中国）有限公司过程仪表部产品经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司市场部经理、生产部经理、副总工程师、总工程师。持有公司股份98,028股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    殷骏：男，37岁，硕士研究生学历，历任合肥荣事达洗衣机有限公司质量部科员，国电南京自动化股份有限公司企业发展部主管，上海紫江（集团）有限公司战略研究部高级经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会秘书、投资总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    李程生：男，54岁，大学本科学历，研究级高级工程师，历任上海自动化仪表研究所研究员，上海威尔泰工业自动化股份有限公司副总工程师。持有公司股份73,521股，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    金达：男，36岁，硕士研究生学历。历任National Instrumens工程师、Technical
    Lead，上海威尔泰自动化股份有限公司现场总线高级经理、副总工程师。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
    陆春亮：男，42岁，硕士研究生学历，历任中石油承德石油机械厂产品副经理，中石化江苏石油机电公司分长副厂长，丰利制模（苏州）有限公司副总经理，鹏达精密包装材料（上海）有限公司制造经理，上海威尔泰工业自动化股份有限公
    　　司制造总监。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。