新海宜(002089) 最新公司公告|查股网

						关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2010年8月19日召开，会议决议召开公司2010年第一次临时股东大会，现就会议有关事项通知如下：
    一、会议时间：2010年9月16日（星期四）下午14：00开始，会期半天。
    二、会议地点：公司会议室
    三、会议召开方式：现场召开
    四、会议召集人：苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
    五、会议表决事项：
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    2、《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
    3、《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》
    4、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    5、《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
    6、《关于全面修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
    7、《关于全面修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
    8、《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    9、《关于变更会计师事务所的议案》
    议案1已经第四届董事会第一次会议审议通过，具体内容见公司2010年3月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公告。
    议案2～议案9已经第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容见公司2010年8月21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的公告。
    六、出席人员：
    1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师；
    2、截止2010年9月9日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    七、会议登记时间：2010年9月10日、2010年9月11日，每日9:00-12:00、14:00-17:00。
    八、会议登记办法：
    1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
    2、授权委托代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
    3、法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证进行登记；
    4、异地股东可以传真或书面信函的方式于上述时间登记、传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    九、会议登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 公司董事会办公室
    邮编：215021
    联系电话：0512-67606666-8638
    传真：0512-67260021
    联系人：高海龙 余其礼
    十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月十九日
    附件：
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010年9月16日召开
    的苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
    1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    2、《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    3、《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    4、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    5、《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    6、《关于全面修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    7、《关于全面修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    8、《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    9、《关于变更会计师事务所的议案》
    同意 □ 反对□弃权 □
    委托人签名（盖章）：
    身份证号码：
    持股数量： 股东账号：
    受托人签名： 身份证号码：
    受托日期：
    注：
    1、请在上述选项中打“√”；
    2、每项均为单选，多选无效；
    　　3、授权委托书复印有效。