莱宝高科(002106) 最新公司公告|查股网

						深圳莱宝高科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2010年8月19日在公司三楼会议室召开，会议通知和议案于2010年8月9日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，出席会议董事11人，其中独立董事李淳以电话会议系统方式参加本次会议；董事王裕奎因工作原因未能参加会议，书面委托董事韩青树代为出席会议并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决符合《公司法》及公司《章程》等有关规定，合法、有效。会议由董事长臧卫东主持。经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：
    一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年半年度财务报告》。
    《公司2010年半年度财务报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2010年半年度报告》及其摘要。
    《公司2010年半年度报告》全文见公司指定信息披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2010年半年度报告》摘要刊登在2010年8月21日《中国证券报》、《证券时报》。
    特此公告。
    深圳莱宝高科技股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年8月21日