三变科技(002112) 最新公司公告|查股网

						三变科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    三变科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，于2010年4月26日上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
    会议由董事长卢旭日先生主持召开。与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2010年第一季度报告》
    表决结果：10票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    公司的董事和高级管理人员对2010年第一季度报告出具了书面确认意见。
    特此公告。 
    　　三变科技股份有限公司董事会 二○一〇年四月二十六日