三变科技(002112) 最新公司公告|查股网

						三变科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    重要提示：
    1、本次股东大会以现场投票方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2010年5月11日（星期二）上午9时
    2、会议召开地点：三变科技股份有限公司三楼会议室
    3、会议召开方式：现场投票
    4、会议召集人：三变科技股份有限公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长卢旭日先生
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会表决的股东及股东代表共6人，代表有表决权的股份总数为42,360,180股，占公司股份总数的37.82％。公司董事、监事、董事会秘书、律师、总经理及其他高级管理人员出席了本次股东大会。
    三、会议议案及审议情况
    会议每项议案采取现场记名投票方式进行表决，表决结果如下：
    1、审议通过了《2009年度报告及其摘要》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《2009年度利润分配预案》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    6、以特别决议审议通过了《关于修改的议案》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》
    表决结果：同意42,360,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。
    公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
    四．律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师集团（杭州）事务所
    2、律师姓名：沈田丰
    3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所通过的普通决议与特别决议合法有效。
    五. 备查文件
    1．本次股东大会决议
    2. 本次股东大会法律意见书
    特此公告。
    三变科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年五月十一日