三变科技(002112) 最新公司公告|查股网

						三变科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    三变科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于2010年8月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于2010年8月23日以通讯方式召开，出席会议董事应为10人，实到10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于续签贷款互保协议书的议案》
    表决结果：10票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。
    关于续签贷款互保协议书的公告将于2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三变科技股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月十日