三变科技(002112) 最新公司公告|查股网

						三变科技股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知 
　　本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　三变科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第三届董事会第二十四次会议决议召开公 司 2010 年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、会议召集人：公司董事会
　　2、会议时间：2010 年 12 月 22 日（星期三）上午 9:30 时
　　3、会议地点：公司第三会议室（浙江省台州市三门县西区大道 369 号）
　　4、会议召开方式：现场记名投票
　　5、股权登记日：2010 年 12 月 17 日（星期五） 二、会议审议事项
　　1、审议关于三变科技董事会延期换届选举的议案
　　2、审议关于三变科技监事会延期换届选举的议案 三、会议出席对象
　　1、截至 2010 年 12 月 17 日（星期五）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（委托书样本见 附件一）；
　　2、公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师；
    四、会议登记
　　1、登记时间：2010 年 12 月 20 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；
　　2、登记地点：公司证券部（浙江省台州市三门县西区大道 369 号）；
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份 证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、 法定代表人身份证明书、法人股东账户卡及持股凭证进行登记；
　　（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表 人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、法人股东账户卡及 持股凭证进行登记；
　　（5）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须 在 2010 年 12 月 20 日下午 4:00 前送达至公司（书面信函登记以董事会收到信函日期为准， 信函请注明"股东大会"字样）；本公司不接受电话方式办理登记。
　　五、其他事项
　　1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
　　2、联系方式： 联系人：李雪会	吴琳琳
　　电话：0576－83381688  83381318            传真：0576-83381921  83381326
　　电子信箱：sbkj002112@163.com
　　联系地址：浙江省台州市三门县西区大道 369 号    邮政编码：317100
　　3、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东及委托代理人交通及食宿费用自理。 特此公告。
　　三变科技股份有限公司董事会
　　2010 年 12 月 2 日
　　附件一
　　三变科技股份有限公司
　　2010 年度第二次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 	_（先生/女士）代表我公司/个人，出席三变科技股份有限公司
　　2010 年度第二次临时股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
　　本公司/本人对 2010 年度第二次临时股东大会议案的表决意见如下：
　　序号	审	议	议	案	授权意见
　　1	关于三变科技董事会延期换届选举的议案	同意 □	反对 □	弃权 □
　　2	关于三变科技监事会延期换届选举的议案	同意 □	反对 □	弃权 □
　　如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人有权□/无权□根据其本人意愿代为行
　　使表决权。
　　委托人签名
　　（法人股东由法定
　　代表人签名并加盖 公章）
　　委托人身份证号码
　　（企业法人营业执照 号码）
　　委托人股东账号
　　委托人持股数
　　委托日期
　　年	月	日
　　本委托书有效期限	自  	年 	月 	日 至  	年 	月 	日
　　受托人签名
　　受托人身份证号码
　　注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。