紫鑫药业(002118) 最新公司公告|查股网

						吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2010年7月12日以现场方式召开。本次会议由董事长郭春生先生召集，会议通知于2010年7月9日以书面、电子邮件等方式发出。出席会议的应到董事6人，实到董事6人，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    董事会会议由董事长主持，出席会议的董事对以下议案进行逐项审议和表决，一致同意并作出如下决议：
    一、审议通过了《关于成立吉林紫鑫药物研究有限公司的议案》
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    公司为更好的整合研发资源，提供一个更专业的研发平台，吸纳各类专业人才。将在吉林省长春市设立全资子公司，并授权殷金龙先生全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜：
    注册地点：吉林省长春市
    法定代表人：殷金龙
    注册资本：200万元
    经营范围：药物研发、技术转让、技术咨询、成果转让（暂定）
    二、审议通过了《关于成立吉林紫鑫人参研发有限公司的议案》
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    公司为更好的整合人参领域研发资源，提供一个更专业的研发平台，吸纳国内人参专业人才。将在吉林省长春市设立全资子公司，并授权李坤女士全权办理相关工商登记、税务登记等相关筹建子公司事宜：
    注册地点：吉林省长春市
    法定代表人：李坤
    注册资本：200万元
    经营范围：人参及相关产品的研究开发（暂定）
    三、审议通过了《关于申请中国建设银行柳河支行贷款的议案》
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    公司为支持人参产品系列化项目，缓解资金压力，保证原材料充分供应，促进生产经营良性发展，经全体董事研究决议如下：
    1、公司将在柳河建行申请流动资金贷款62000万元用于人参采购、加工。
    2、贷款方式为信用贷款。
    3、授权财务经理孙莉莉女士全权办理贷款手续。
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于补选董事的议案》
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    同意补选曹恩辉先生出任公司第四届董事会董事，任期自2010年第三次临时股
    东大会通过之日起至2013年4月7日。
    独立董事对《关于补选董事的议案》发表了独立意见；详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn。
    曹恩辉先生简历附后
    本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
    详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn和刊登于《证券时报》、《中国证券报》的（2010－030）号《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》的公告。
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
    审议结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    由于公司董事秦静女士辞职（详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn），导致审计委员会人员不足，经公司董事会审议，同意补选独立董事李飞女士出任审计委员会委员。
    特此公告
    吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
    二○一○年七月十三日
    曹恩辉先生简历
    曹恩辉先生，1975年11月生，经济学学士，中国注册会计师。1998年-2002年，吉林天三奇药业广西分公司，负责财务工作；2002年-2004年，长春用友软件公司，实施部顾问；2004年-2009年，中磊会计师事务所，项目经理；2009年5月，任紫鑫药业证券事务代表，2009年11月12日至今，任公司副总经理兼董事会秘书。
    　　曹恩辉先生未持有本公司股份，与本公司控股股东及实际控制人或持股5％的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。