天津普林(002134) 最新公司公告|查股网

						天津普林电路股份有限公司召开2009年年度股东大会通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2010 年4 月26 日9：00
    2.召开地点：公司空港工厂会议室（天津空港物流加工区航海路53 号）
    3.召集人：公司董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.出席对象：
    （1）截至2010 年4 月16 日下午交易结束时在中国登记结算公司深圳分公司登
    记在册的持有本公司股票的全体股东，因故不能参会的股东可委托代理人（代理
    人不必是公司股东）持授权委托书及代理人身份证进行表决。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员
    （3）公司法律顾问
    二、会议审议事项
    1. 公司2009 年度董事会工作报告；
    2. 公司2009 年度监事会工作报告；
    3. 公司2009 年度财务决算报告；
    4. 公司2009 年年度报告及摘要；
    5. 公司2009 年度利润分配方案；
    本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本；
    6. 公司董事会《关于募集资金2009 年度使用情况的专项报告》；
    7.关于聘任公司会计师事务所的议案；
    续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构
    8. 公司董事会《2009 年度内部控制自我评价报告》；
    9．关于选举王宝先生为公司董事的议案；
    由于本次股东大会仅选举一名董事，不进行累积投票。
    10．关于修改《股东大会议事规则》的议案
    以上1-9 项议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次
    会议审议通过，第10 项议案经第二届董事会第八次会议审议通过，相关公告及
    议案全文刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1.登记方式：
    （1）个人股股东应持股东账户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人
    须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；
    （2）法人股股东需持单位授权委托书、股权证明及出席人身份证办理登记
    手续。
    （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记；
    2.登记时间：2010年4月19日～20日（星期一，二）
    上午9：00～12：00；下午1：30～4：30
    3.登记地点：公司证券部
    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    １、凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不
    论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填
    妥并交回“授权委托书”（格式见附件一）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。
    在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人
    的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会
    议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。
    ２、股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。
    如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必
    须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前２４小时交到本公司注
    册地方为有效。
    ３、股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本
    人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证
    办理登记。
    四、其它事项
    1. 联系电话：022-24893466
    2. 联系传真：022-24890198（自动）
    3. 联系人：翟洁 国炜
    4. 与会股东交通食宿费用自理。
    五、授权委托书
    授权 委 托 书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席天津普林电路股
    份有限公司二○○九年年度股东大会，并代表行使表决权。
    委托人盖章（签名）： 受托人签名：
    委托人营业执照（身份证）号码： 受托人身份证号码：
    委托人股东账号： 委托书签发日期：
    委托人持股数： 委托有效期：
    对本次临时股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：请注明如委托人不作具体指
    示，受托人是否可以按自己的意思表决。 
    天津普林电路股份有限公司
    董 事 会
    　　二○一〇年三月三十一日